he Anti _ Money Laundering and the Financing of Terrorism Act 2010
he Anti _ Money Laundering and the Financing of Terrorism Act 2010
Home » Laws and Regulations » Other Laws & Regulations
Print PageSend to friend
غسل الأموال وتمويل الإرهاب للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية لسنة 2015م
عملاً بأحكام المادة (44) مقروءة مع المادة (4هـ) من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لسنة 2014م والمادة (74) من قانون سوق الخرطوم للأوراق المالية لسنة 1994م، أصدر مجلس إدارة سوق الخرطوم للأوراق المالية اللائحة الآتي نصها:
بسم الله الرحمن الرحيم
دورة الانعقاد التاسع
سوق الخـــرطوم للأوراق المالية
دليل إجراءات التفتيش الميداني والمكتبي على شركات الوساطة المالية لأغراض مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب
التفتيش الميداني
بسم الله الرحمن الرحيم
عملاً بأحكام دستور جمهورية السودان الانتقالي لسنة 2005 ، أجاز المجلس الوطنى ووقع رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه : ـ
الفصل الأول
أحكام تمهيدية
بسم الله الرحمن الرحيم
تهنئه عودة السيد / المدير العام عماد عتباني من رحله العلاج
بسم الله الرحمن الرحيم
شركة المهاجر للخدمات المالية
بسم الله الرحمن الرحيم
شركة المهاجر للخدمات المالية
تقييم مخاطر غسل الاموال التى تواجهها شركات الوساطة المالية ( مخاطر العملاء ،المنتجات ،الخدمات ، القنوات )
مقدمة :ــ
اصبحت مشكلة غسل الاموال ظاهرة تؤرق العديد من دول العالم لما لها من ظواهر اقتصادية واجتماعية خطيرة على وضع ومكانة هذه الدول.